公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-011

证券代码：870115 证券简称：先融期货 主办券商：财达证券
中电投先融期货股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 26 日以邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长郝强

6.会议列席人员：高级管理人员及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》之规定。

公告编号：2026-011

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》关于选举董事的相关规定，公司董
事会拟进行换届选举。内容请详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事换届公告》（公告编号：2026-013 号）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。

公司现任独立董事周清杰对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第三次临时股东会的议
案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-014 号）

公告编号：2026-011

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：根据股东意见反对。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
1.先融期货第三届董事会第三十四次会议决议

中电投先融期货股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 2 日

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