公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-027

证券代码：870115 证券简称：先融期货 主办券商：财达证券
中电投先融期货股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以邮件
方式发出

5.会议主持人：董事郝强

6.会议列席人员：高级管理人员及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》之规定。

公告编号：2026-027

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

内容请详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的公司《董事长、副董事长换届公告》（公告编号：2026-028 号）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。

公司现任独立董事周清杰、李秉祥、马霄对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

内容请详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的公司《董事长、副董事长换届公告》（公告编号：2026-028 号）。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-027

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：根据股东意见反对。

公司现任独立董事周清杰、李秉祥、马霄对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于调整公司第四届董事会下设专委会人员的议案》1.议案内容：

内容请详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的公司《关于公司审计委员会委员调整的公告》（公告编号：2026-029 号）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见反对或弃权。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
1.先融期货第四届董事会第一次会议决议

中电投先融期货股份有限公司
公告编号：2026-027

董事会
2026 年 4 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。