公告日期：2026-04-23

证券代码：870115 证券简称：先融期货 主办券商：财达证券
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第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长郝强

6.会议列席人员：高级管理人员及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》之规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事黄樱因工作原因请假，委托董事郝强代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：

2025 年公司董事会按照有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行股东（大）会赋予的职责，勤勉尽责，积极开展各项工作。报告总结了董事会 2025 年度总体工作情况，并安排了 2026 年重点工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见反对、弃权。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容：

结合公司实际情况，对公司 2025 年工作情况进行了回顾总结。根据 2026 年工作思路，安排部署 2026 年重点工作计划。
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见反对、弃权。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司<2025 年度首席风险官工作报告暨合规风
险控制报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司年度工作安排，公司对 2025 年风控合规工作进行总结，并对 2026 年风险合规重点工作进行安排。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见反对、弃权。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》1.议案内容：

内容请详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-035 号）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见为标准无保留意见。按照有关规定,公司编制了《2025年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见反对、弃权。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司<2026 年度计划预算方案>的议案》
1.议案内容：

为了更好地安排公司 2026 年各项工作，结合公司实际情况，公司编制了《2026 年度计划预算方案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：根据股东意见反对。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

内容请详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平……
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