极致科技:第一届董事会第九次会议决议公告
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公告日期:2017-08-29
公告编号:2017-018
证券代码:870116 证券简称:极致科技 主办券商:中泰证券
深圳市极致科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2017
年8月28日上午10:30在公司会议室召开。会议应到董事5名,实
到董事5名,会议通知于8月18日以邮件形式通知各位董事。董事
长吴亮明先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案:
1、审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》。
议案内容:《2017年半年度报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
《深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 公告编号:2017-018
深圳市极致科技股份有限公司
董事会
2017年8月29日
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