公告日期：2018-07-17

公告编号：2018-016

证券代码：870116 证券简称：极致科技 主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月6日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴亮明

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购新疆锐智鸿科信息科技有限公司70%股权》议案

1.议案内容：

公司为提升市场竞争力，扩大公司业务范围及提高盈利能力，公司拟向曹海建收购其所持有新疆锐智鸿科信息科技有限公司70%的股权，该公司拥有优质的

公告编号：2018-016

发展潜质，公司对其未来发展前景比较看好。

新疆锐智鸿科信息科技有限公司的股东为曹海建，注册资本为500.00万元，截止公告日股东曹海建已实缴9.00万元。

此次股权收购交易价格为63,000.00元，该交易价格以新疆锐智鸿科信息科技有限公司截止2018年6月30日净资产（90,800.00元，该数据未经审计和评估）为基础，并经双方共同友好协商确定。

此处股权转让后，公司持有该公司出资比例为70%，曹海建持有该公司出资比例为30%。公司和曹海建按照出资比例承担还未实缴注册资本(491.00万元)的认缴义务，即公司承担343.70万元，曹海建承担147.30万元。

同时双方约定于投资协议签订后30天内，按照出资比例向新疆锐智鸿科信息科技有限公司实缴41万元注册资本，其中公司实缴28.7万元，曹海建实缴12.3万元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命刘健华为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，经公司研究决定，任命刘健华为公司副总经理。任职期限自2018年7月13日起至2019年6月27日，自本议案通过本次董事会审议之日起生效。

刘健华目前负责分管实施、售后服务和服务营销。上述任命决定符合公司实际发展的需要，其任职将对公司的日常经营与管理产生积极影响。

经查询，刘健华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入失信被执行人名单，符合高管任职标准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-016

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命马焰为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，经公司研究决定，任命马焰为公司副总经理。任职期限自2018年7月13日起至2019年6月27日，自本议案通过本次董事会审议之日起生效。

马焰目前负责分管战略规划等业务。上述任命决定符合公司实际发展的需要，其任职将对公司的日常经营与管理产生积极影响。

经查询，马焰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入失信被执行人名单，符合高管任职标准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

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