公告日期：2021-01-05

公告编号：2021-004

证券代码：870116 证券简称：极致科技 主办券商：中泰证券
深圳市极致科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市极致科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 21 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870116 极致科技 2021 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区高新区高新南七道惠恒大厦二期 6 楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于其他应收款坏账核销的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，根据《企业会计准则》相关规定，为了更加真实
的反映公司的财务状况和资产价值，公司拟对经审慎确认后确实无法收回的应付公司 10,783,558.41 元的其他应收款进行核销。该部分其他应收款往来公司均为公司子公司、孙公司，该款项公司通过多种手段进行催要仍无法收回，并且该部分子公司、孙公司已完成或拟注销。具体情况如下：

单位：元

序 子公司名称 款项性质 核销金额（元） 核 销 原
号 因

1 深圳市极致智慧科技有限公 其 他 应 收 5,000,000.00 拟注销
司 款

2 武汉极致物通软件有限公司 其 他 应 收 4,329,541.10 已注销
款

3 兰州极致软件科技有限公司 其 他 应 收 344,505.64 已注销
款

4 成都市极致智慧科技有限公 其 他 应 收 695,774.27 已注销
司 款

5 济南极致智慧软件科技有限 其 他 应 收 413,737.40 已注销
公司 款

合计 10,783,558.41

公告编号：2021-004

上述其他应收款经催讨等程序，仍无法收回，已无法为企业带来经济利益。核销后，公司对上述账款仍保留继续追索的权利。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。