公告日期：2018-04-26

公告编号： 2018-012

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证券代码： 870116 证券简称： 极致科技 主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司

偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司的经营发展需要，公司拟2018年度向银行申请贷款，用

于极致智慧社区解决方案。贷款金额不超过人民币1000万元，期限为

1年，具体获批的借款额度、期限、利率等事宜以双方签订的合同为

准。

该银行贷款拟由公司股东、董事吴三萍及其配偶孙砚祥以其位于

广东省深圳市的房屋产权作抵押担保，同时公司控股股东、实际控制

人、吴亮明及其配偶许雪丹提供连带责任担保。

(二)关联方关系概述

吴亮明为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定

代表人，许雪丹为吴亮明的配偶；吴三萍为公司股东、董事，孙砚

祥为吴三萍的配偶。

(三)表决和审议情况

公告编号： 2018-012

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2018 年 4 月 24 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审

议通过了《关于公司 2018 年度拟向金融机构申请不超过 1000 万元银

行贷款暨关联方提供担保的议案》， 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；

弃权 0 票， 董事吴亮明、董事吴三萍与此项议案存在关联关系，对本

议案回避表决。此项议案尚需通过股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

吴亮明 广东省深圳市福田区益

田豪园居 - -

许雪丹 广东省深圳市福田区益

田豪园居 - -

吴三萍 深圳市南山区后海路东

蔚蓝海岸社区 - -

孙砚祥 深圳市南山区后海路东

蔚蓝海岸社区 - -

(二)关联关系

吴亮明为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定

代表人，许雪丹为吴亮明的配偶；吴三萍为公司股东、董事，孙砚

祥为吴三萍的配偶。

三、 交易协议的主要内容

根据公司的经营发展需要，公司拟 2018 年度向银行申请贷款，用

于极致智慧社区解决方案。贷款金额不超过人民币 1000 万元，期限

为 1 年，具体获批的借款额度、 期限、利率等事宜以双方签订的合同

公告编号： 2018-012

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为准。

该银行贷款拟由公司股东、董事吴三萍及其配偶孙砚祥以其位于

广东省深圳市的房屋产权作抵押担保，同时公司控股股东、实际控制

人、吴亮明及其配偶许雪丹提供连带责任担保。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次公司申请银行贷款，关联方提供的保证担保均不向公司收

取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司作为轻资产的企业，可用作抵押物的资产较少，在此情况

下公司股东以个人资产为公司借款进行抵押担保，并提供连带责任

的保证担保，解决了公司在银行借款中的担保问题，缓解了公司流

动资金短缺的情况。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未占用公司资金，能够促进公司业务发展，符合

公司及全体股东的利益，不会对公司的生产经营活动产生不利影

响，不存在损害公司及其它股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市极致科技股份有限公司

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董事会

2018 年 4 月 26 日

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