公告日期：2018-01-23

公告编号：2018-002

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证券代码：870116 证券简称：极致科技 主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟设立全资子公司新疆极致智慧科技有限公司， 注册地为

乌鲁木齐西北路458号科学大厦六楼，注册资本为人民币1,000.00

万元。上述内容最终以工商主管部门审批为准。本次对外投资不构成

关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于2018年1月21日召开第一届董事会第十次会议， 审议通

过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决情况为5票

赞成，0票反对，0票弃权。本次对外投资不构成关联交易，无回避

表决情况。根据《公司章程》及其他相关制度规定，本次投资事项需

提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资全资子公司尚需在当地工商行政管理部门办理注

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册登记手续。

(四)本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明

公司拟使用自有资金进行投资。

(二)投资标的基本情况

名称：新疆极致智慧科技有限公司（具体名称需以工商登记机关

核准为准）

注册地：乌鲁木齐西北路458号科学大厦六楼（具体地址需以工

商登记机关核准为准）

经营范围：经营电子商务；软件开发、销售及服务；网页设计；

智能硬件的研发、销售及服务。网络技术开发、技术咨询；日用品、

服装鞋帽、家用电器、工艺礼品、体育用品、电脑软硬件及配件、办

公用品的销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制

的项目须取得许可后方可经营）。（具体经营范围需以工商登记机关

核准为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

深圳市极致科技股份 人民币 10,000,000.00 100.00%

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有限公司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司为了拓展新疆市场，更好的为新

疆地区的客户服务,符合公司发展战略和业务发展需求，有利于进

一步提升公司的市场竞争力、利润增长点和综合竞争力，对公司的

长期发展具有积极意义。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将

不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的

安全和收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司对外投资设立全资子公司， 将更有助于提升公司的持续发展

能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极意

义。

四、备查文件目录

《深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2018年1月23日

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