
公告日期:2018-04-26
公告编号:2018-011
证券代码:870116 证券简称:极致科技 主办券商:中泰证券
深圳市极致科技股份有限公司
偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
根据公司的经营需要,公司拟于2018年向银行申请贷款,用于
补充公司的流动资金。贷款金额不超过人民币500万元,贷款期限为
1年,具体获批的借款额度、期限、利率等事宜以双方签订的合同为
准。同时该贷款拟由董事长吴亮明及其配偶许雪丹、董事王建军及其配偶谢贞、监事会主席熊灿华及其配偶周艳红无偿提供连带责任保证。
(二)关联方关系概述
吴亮明为公司实际控制人、董事长、总经理,许雪丹为吴亮明配偶;王建军为公司董事、副总经理,谢贞为王建军配偶;熊灿华为公司监事会主席,周艳红为熊灿华配偶。
(三)表决和审议情况
2018年4月24日,公司召开了第一届董事会第十一次会议,审
议通过了《关于公司2018年度拟向金融机构申请不超过500万元银
公告编号:2018-011
行贷款暨关联方提供担保的议案》,表决结果:同意3票;反对0票;
弃权0票。董事吴亮明、董事王建军与此项议案存在关联关系,对本
议案回避表决。此项议案尚需通过股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
吴亮明 广东省深圳市福田区益 - -
田豪园居
许雪丹 广东省深圳市福田区益 - -
田豪园居
王建军 广东省深圳市福田区星 - -
河世纪大厦
谢贞 广东省深圳市福田区星 - -
河世纪大厦
熊灿华 广东省深圳市福田区星 - -
河世纪大厦
周艳红 广东省深圳市福田区星 - -
河世纪大厦
(二)关联关系
吴亮明为公司实际控制人、董事长、总经理,许雪丹为吴亮明配偶;王建军为公司董事、副总经理,谢贞为王建军配偶;熊灿华为公司监事会主席,周艳红为熊灿华配偶。
三、交易协议的主要内容
根据公司的经营需要,公司拟于2018年向银行申请贷款,用于补
充公司的流动资金。贷款金额不超过人民币500万元,贷款期限为1
年,具体获批的借款额度、期限、利率等事宜以双方签订的合同为准。
公告编号:2018-011
同时该贷款拟由董事长吴亮明及其配偶许雪丹、董事王建军及其配偶谢贞、监事会主席熊灿华及其配偶周艳红无偿提供连带责任保证。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本次公司申请银行贷款,关联方提供的保证担保均不向公司收取任何费用,不存在损害……
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