公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-011

证券代码：870116 证券简称：极致科技 主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司

偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司的经营需要，公司拟于2018年向银行申请贷款，用于

补充公司的流动资金。贷款金额不超过人民币500万元，贷款期限为

1年，具体获批的借款额度、期限、利率等事宜以双方签订的合同为

准。同时该贷款拟由董事长吴亮明及其配偶许雪丹、董事王建军及其配偶谢贞、监事会主席熊灿华及其配偶周艳红无偿提供连带责任保证。

(二)关联方关系概述

吴亮明为公司实际控制人、董事长、总经理，许雪丹为吴亮明配偶；王建军为公司董事、副总经理，谢贞为王建军配偶；熊灿华为公司监事会主席，周艳红为熊灿华配偶。

(三)表决和审议情况

2018年4月24日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审

议通过了《关于公司2018年度拟向金融机构申请不超过500万元银

公告编号：2018-011

行贷款暨关联方提供担保的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；

弃权0票。董事吴亮明、董事王建军与此项议案存在关联关系，对本

议案回避表决。此项议案尚需通过股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

吴亮明 广东省深圳市福田区益 - -

田豪园居

许雪丹 广东省深圳市福田区益 - -

田豪园居

王建军 广东省深圳市福田区星 - -

河世纪大厦

谢贞 广东省深圳市福田区星 - -

河世纪大厦

熊灿华 广东省深圳市福田区星 - -

河世纪大厦

周艳红 广东省深圳市福田区星 - -

河世纪大厦

(二)关联关系

吴亮明为公司实际控制人、董事长、总经理，许雪丹为吴亮明配偶；王建军为公司董事、副总经理，谢贞为王建军配偶；熊灿华为公司监事会主席，周艳红为熊灿华配偶。

三、交易协议的主要内容

根据公司的经营需要，公司拟于2018年向银行申请贷款，用于补

充公司的流动资金。贷款金额不超过人民币500万元，贷款期限为1

年，具体获批的借款额度、期限、利率等事宜以双方签订的合同为准。

公告编号：2018-011

同时该贷款拟由董事长吴亮明及其配偶许雪丹、董事王建军及其配偶谢贞、监事会主席熊灿华及其配偶周艳红无偿提供连带责任保证。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次公司申请银行贷款，关联方提供的保证担保均不向公司收取任何费用，不存在损害……
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