公告日期：2016-08-30

深圳市极致科技股份有限公司

ShenzhenJeezTechnologyCo.,Ltd.

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二〇一六年八月

声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统公司”）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：

一、盈利能力风险

公司合并口径2016年1-4月和2015年度、2014年度净利润分别为-146,848.49元、780,878.18元、-2,220,348.23元。报告期内存在亏损，主要是公司为了尽快拓展市场，公司2014年、2015年陆续成立了8家销售子公司用于扩展各地区的业务，导致成本费用急剧上升，虽然2016年1-4月、2015年业务规模有效扩大，2016年1-4月的月平均营业收入较2015年增长21.08%，2015年度营业收入较2014年增长165.69%，但仍存在未来期间因前期市场开拓无法产生预期效益，市场竞争加剧等原因而持续亏损的可能。

二、税收优惠政策变化风险

报告期内，公司按国家相关规定享受了企业所得税、增值税退税等税收优惠政策，报告期内公司主要税种优惠金额及占当期利润总额的比例如下表：

税收优惠项目 2016年1-4月 2015年度 2014年度

即征即退增值税 913,293.52 1,338,597.01 1,038,823.00

高新技术企业所得税 390,662.61 360,358.38

税收优惠合计 1,303,956.13 1,698,955.39 1,038,823.00

税收优惠占利润总额的比例 279.88% 142.01%

公司享受税收优惠的依据均为国家长期执行的法律、法规及相关规定，在未来国家税收优惠政策不发生重大变化的情况下，公司享受的税收优惠政策具有连续性和稳定性。但如果国家调整上述税收优惠政策，或国家有关高新技术企业所得税优惠税率发生变化或公司因其他条件发生变化不再符合高新技术企业认定标准，公司将不能享受以上税收优惠，公司的盈利将受到一定程度影响。

三、研发费用资本化风险

2016年1-4月、2015年度、2014年度，公司确认的开发支出分别为1,585,127.35元、3,295,911.56元及2,306,500.77元，其中符合资本化的条件的开发支出金额为1,577,378.77元、3,246,921.88元、118,068.07元，予以资本化。如上述开发支出全部费用化，导致2015年度归属于母公司净利润由盈利变成亏损，亏

损额2,005,621.02元，并增加2016年1-4月和2014年度归属于母公司净亏损额分别为1,491,647.66、206,619.12元。

如将来该开发费用资本化产生的无形资产预期不能为企业带来经济利益，该无形资产将报废并予以转销，其账面价值转作账面损益，届时将会相应减少公司净资产。

四、技术和产品开发的风险

软件行业属于技术密集、产品更新换代速度快的行业，对软件企业在技术、产品及市场发展趋势的预测、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面要求较高。如果公司未来对技术发展的趋势、市场与客户的最新需求、新技术新产品开发节奏等把握出现偏差，将会影响公司在技术和市场的领先地位。

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