公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-025

证券代码：870116 证券简称：极致科技 主办券商：中泰证券
深圳市极致科技股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年6 月 14 日审议并通过：

提名袁红恩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 184,576股，占公司股本的 1.3699%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦骁先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 6
月 13 日审议并通过：

选举吴正峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

袁红恩，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。工作
经历：

2001 年 8 月至 2003 年 03 月，任深圳市置安科技有限公司销售经理职务（2001 年
入职时为实施工程师（主要是超市或百货业的进销存软件、电脑及电脑周边硬件产品的实施和售后服务类工作），2002 年 9 月主动转为销售岗位（销售进销存软件和电脑硬

公告编号：2022-025

件））；2003 年 04 月至 2004 年 3 月，自由职业者；2004 年 4 月至 2005 年 5 月，任广州
晋新软件有限公司销售经理职务；2005 年 5 月至 2006 年 8 月，任深圳市恒标科技有限
公司销售经理职务；销售软件、电脑及电脑周边的硬件产品，同时代理广州晋新软件有
限公司的产品；属合伙人的身份。2006 年 09 月至 2007 年 3 月，自由职业者；2007 年
4 月至 2010 年 8 月，任深圳市极致软件有限公司销售经理职务，2010 年 9 月至 2014
年 8 月，任深圳市极致软件有限公司销售经理兼广州公司总经理职务，2014 年 9 月至
2015 年 3 月，任深圳市极致软件有限公司总经理助理兼广州公司总经理职务，2015 年
4 月至 2016 年 6 月，任深圳市极致软件有限公司副总经理兼广州公司总经理职务，2016
年6月至2019年4月任深圳市极致科技股份有限公司副总经理兼广州公司总经理职务，
2019 年 5 月至 2020 年 2 月任深圳市极致科技股份有限公司广州公司总经理职务；2020
年 3 月至今，任深圳市极致科技股份有限公司副总经理兼广州公司总经理职务。

吴正峰，男，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。

2013 年 9 月至今，就职于深圳市极致科技股份有限公司武汉分公司，现任客服事
业部二部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司监事会的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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