公告日期：2016-11-30

深圳市极致科技股份有限公司

章程（草案）

二○一六年十月

目录

第一章总则......2

第二章经营宗旨和范围......3

第三章股份......3

第一节股份发行......3

第二节股份增减和回购......5

第三节股份转让......6

第四章股东和股东大会......6

第一节股东......6

第二节股东大会的一般规定......9

第三节股东大会的召集......13

第四节股东大会的提案与通知......14

第五节股东大会的召开......15

第六节股东大会的表决和决议......18

第五章董事会......24

第一节董事......25

第二节 董事会......27

第六章总经理及其他高级管理人员......32

第七章监事会......33

第一节监事......33

第二节监事会......34

第八章投资者关系管理......35

第九章财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节财务会计制度......37

第二节会计师事务所的聘任......39

第十章通知......40

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节合并、分立、增资和减资......40

第二节解散和清算......41

第十二章修改章程......43

第十三章附则......44

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》等法律、法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条深圳市极致科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司

法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条公司以整体变更方式发起设立，并在工商行政管理机构注册登记，

取得《营业执照》，统一社会信用代码为：91440300774114589W。

第四条公司注册名称：深圳市极致科技股份有限公司。

第五条公司住所：深圳市福田区华强北路赛格科技工业园4栋10层A-D轴

与4-7轴C025。

第六条公司注册资本为1347.3684万元。

第七条公司经营期限为永续经营。

第八条董事长或总经理为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其持有的股份为限对公司承担

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件，依据本章程，股东可以起诉其他股东、公司、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，任何一方可以向公司住所地所在人民法院提起诉讼。

第十一条 章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、

财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以不断的知识积累和技术创新为前进动力，通

过将物业管理信息化和智慧社区领域的产品和服务做到极致，来满足客户不断发展的应用需求，为客户创造价值。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为“电子计算机软硬件的技术开发

与销售，信息咨询（以上不含限制项目）”。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票是公司签发的证明股

东所持……
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