公告日期：2018-05-21

证券代码：870116 证券简称：极致科技 主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月18日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴亮明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市极致科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份12,129,684股，占公司股份总数的90.02%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

《2017年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数12,129,684股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

《2017年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 12,129,684 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(三)审议通过《关于<2017

年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

《2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数12,129,684股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(四)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

《2018年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数12,129,684股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(五)审议通过《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容

《2017年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数12,129,684股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(六)审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容

为支持公司发展，公司拟定2017 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数12,129,684股，占……
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