公告日期：2018-04-26

证券代码：870116 证券简称：极致科技 主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市极致科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年4月24下午14:00在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于4月13日以书面形式通知各位董事。董事长吴亮明先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无关联方，无需回避表决。

2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无关联方，无需回避表决。

3、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无关联方，无需回避表决。

4、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无关联方，无需回避表决。

5、审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无关联方，无需回避表决。

6、审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行利润分

配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无关联方，无需回避表决。

7、审议通过《关于公司2018年度拟向金融机构申请不超过500万元银行贷款暨关联方提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司的经营需要，公司拟于2018年向银行申请贷款，用于补充公司的流动资金。贷款金额不超过人民币500万元，贷款期限为1年，具体获批的借款额度、期限、利率等事宜以双方签订的合同为准。同时该贷款拟由董事长吴亮明及其配偶许雪丹、董事王建军及其配偶谢贞、监事会主席熊灿华及其配偶周艳红无偿提供连带责任保证。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事吴亮明、王建军回避表决

8、审议通过《关于公司2018年度拟向金融机构申请不超过1000万元银行贷款暨关联方提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司的经营发展需要，公司拟2018年度向银行申请贷款，用于极致智慧社区解决方案。贷款金额不超过人民币1000万元，期限为1年，具体获批的借款额度、期限、利率等事宜以双方签订的合同为准。

该银行贷款拟由公司股东、董事吴三萍及其配偶孙砚祥以其位于广东省深圳市的房屋产权作抵押担保，同时公司控股股东、实际控制人、吴亮明及其配偶许雪丹提供连带责任担保。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事吴亮明、吴三萍回避表决。

9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为了公司更好的发展，使《公司章程》更符合公司发展实际，根据公司发展需要及全国股转公司发布的最新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，公司……
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