公告日期：2019-01-17

公告编号：2019-003
证券代码：870116 证券简称：极致科技 主办券商：中泰证券
深圳市极致科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月16日
2.会议召开地点：大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴亮明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市极致科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数12,001,684股，占公司有表决权股份总数的89.07%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

公告编号：2019-003
原规定 修订后

第四章第五十六条 召集人将在年度股东大 第四章第五十六条 召集人将在年度股东大
会召开20日前以书面方式通知各股东，临时股 会召开20日前以专人送达、邮件、传真、电邮、东大会将于会议召开15日前以书面方式通知各 书面、公告等方式通知各股东，临时股东大会
股东。 将于会议召开15日前以专人送达、邮件、传真、
电邮、书面、公告等方式通知各股东。

第十章第一百六十七条 公司的通知以下列 第十章第一百六十七条 公司的通知以下列
形式发出： 形式发出：

（一）以专人送出； （一）以专人送出；

（二）以邮件、传真、或电邮方式送出； （二）以邮件、传真、或电邮方式送出；

（三）本章程规定的其他形式。 （三）本章程规定的其他形式，包括书面、公
告等方式。

第十三章第一百九十五条本章程自股东大会 第十三章第一百九十五条本章程自股东大会审议通过，并自公司在全国中小企业股份转让 审议通过之日起生效。
系统挂牌之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数12,001,684股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司关联方湖南宇通极智信息科技有限公司拟为公司提供代理销售服务，预计2019年总金额不超过人民币500万元。
2.议案表决结果：

同意股数10,798,484股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-003
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

湖南宇通极智信息科技有限公司控股股东陈宇与股东陈忠明为父子关系，故股东陈忠明为关联股东，回避表决。股东陈忠明持有公司股份1,203,200股。
三、备查文件目录
《深圳市极致科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市极致科技股份有限公司
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