公告日期：2018-04-26

证券代码：870116 证券简称：极致科技 主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市极致科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月18日14:30

结束时间：2018年5月18日16:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日，股权登记日下

午收市时中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.律师事务所见证律师。

(七)会议地点：深圳市南山区科技园高新南七道惠恒大厦二期6楼大

会议室

二、会议审议事项

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

5、《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》

6、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》

7、《关于公司2018年度拟向金融机构申请不超过500万元银行

贷款暨关联方提供担保的议案》

8、《关于公司2018年度拟向金融机构申请不超过1000万元银

行贷款暨关联方提供担保的议案》

9、《关于修订<公司章程>的议案》

10、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

11、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

12、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018

年度财务报表审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件；个人股东须持有本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2018年5月18日14:00-14:29

(三)登记地点:

深圳市南山区高新区高新南七道惠恒大厦二期6楼

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：游秀贵

电话：0755-88644505

(二)会议费用：费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会。

五、备查文件目录

1、《深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》2、《深圳市极致科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日

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