公告日期：2021-05-06

证券代码：870119 证券简称：泰茂科技 主办券商：东方财富证券
北京泰茂科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了公司《2020 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营情况，在遵循根据相关法律、法规和公司章程的规定的前提下，本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，公司按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着实事求是、稳步发展的原则编制了《2021
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《北京泰茂科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《北京泰茂科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为了公司长远发展，拟定 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31
日，公司未分配利润累计金额-3,516,645.58 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》【公告编号：2021-004】。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次……
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