公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-017

证券代码：870119 证券简称：泰茂科技 主办券商：开源证券
北京泰茂科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第六次会
议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2023 年 5 月 25 日以公告形式
发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年 6月 15日上午09 时 00 分-上午11 时00分。

公告编号：2023-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870119 泰茂科技 2023 年 6 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 701 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

为提高公司现有流动资金的使用效率，在保证正常经营和资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金投资短期低风险理财产品。具体内容详见公司于 2023年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)上披露的《北京泰茂科技股份有限公司关于子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-015）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-017

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 6 月 15 日 8 时 30 分-9 时 00 分

（三）登记地点：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 7 层 701 室会议室

四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：刘丽丽（董事会秘书） 2.联系电话：
010-62900231 3.电子邮箱：tfgufen@tflourish.com
（二）会议费用：食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《北京泰茂科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京泰茂科技股份有限公司董事会
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