公告日期：2025-07-10

公告编号：2025－016
证券代码：870119 证券简称:泰茂科技 主办券商：开源证券
北京泰茂科技股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月10日上午

2.会议通知时间和方式：2025年6月30日以电话、书面方式发出

3.会议召开地点：公司会议室

4.会议召开方式：现场

5.会议主持人：刘丽丽女士

6.会议召开合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章
程》等相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

应出席本次会议的职工代表共14人，实际出席会议并表决的职工代表共14人。

公告编号：2025－016
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨小龙为公司职工代表监事》议案

1、议案内容：公司第三届监事会成员于2025年7月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司职工代表大会选举杨小龙继任公司第四届公司职工代表监事，与经公司股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，杨小龙不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意14票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本次职工监事选举、表决未涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京泰茂科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

北京泰茂科技股份有限公司
2025年7月10日

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