公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-019

证券代码：870119 证券简称：泰茂科技 主办券商：开源证券
北京泰茂科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长彭勇先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<提名公司第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 7 月 15 日届满，为保证公司董事会
工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名彭勇（连任）、谭小艳（连任）、李梅（连任）、杨勇（连任）、张仕杰（新任）为

公告编号：2025-019

公司第四届董事会董事候选人。经核查，上述五名董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

公司第四届董事会由五名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东会审议上述相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京泰茂科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京泰茂科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 10 日

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