公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-008

证券代码：870119 证券简称：泰茂科技 主办券商：开源证券
北京泰茂科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司股东会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供书面表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日上午 09 时 00 分-上午 11 时 00 分。

公告编号：2026-008

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870119 泰茂科技 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市方正律师事务所李凯律师、吴胜杰律师进行见证。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

5 《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》 √

6 《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》 √

《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议

7 √

案》

公告编号：2026-008

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会对《2025 年度董事会工作报告》进行了审议，董事会工作报告尚需要股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

监事会对《2025 年度监事会工作报告》进行了审议，监事会工作报告尚需要公司股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

董事会与监事会对《2025 年度财务决算报告》进行了审议，2025 年度财务决算报告尚需要股东会审议。

4、审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

董事会与监……
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