公告日期：2019-11-27

公告编号：2019-052

证券代码：870120 证券简称：美灵宝 主办券商：西南证券

美灵宝现代农业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 15 日

5. 会议主持人：董事长童超先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2019-052

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于全资子公司美分滋养（湖北）健康咨询有限公司股权转让的议案》
1.议案内容：

美灵宝现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）为优化公司经营管理，降低企业运营成本，公司将持有的全资子公司美分滋养（湖北）健康咨询有限公司（以下简称“美分滋养”）100%的股权转让给自然人熊琼和自然人钟喜珍，转让价格为人民币 300 万元，本次转让
后，公司不再持有美分滋养的股权。详情参见公司于 2019 年 11 月 27
日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《出售全资子公司的公告》（公告编号：2019-053）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《美灵宝现代农业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
美灵宝现代农业股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 27 日

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