查看PDF原文
公告日期：2019-10-08
公告编号：2019-047
证券代码：870120 证券简称：美灵宝 主办券商：西南证券
美灵宝现代农业股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 9 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 20 日以通讯方
式发出
5. 会议主持人：董事长童超先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需有关部门批准。
（二） 会议出席情况
公告编号：2019-047
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外捐赠的议案》
1.议案内容：
为了更好履行公司的社会责任和义务，促进荆州当地高等教育产业发展，公司拟向长江大学教育基金会捐赠 100 万元教育基金，用于支持长江大学科学研究、学科建设及人才培训。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《美灵宝现代农业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
美灵宝现代农业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
