公告日期：2020-04-24

证券代码：870120 证券简称：美灵宝 主办券商：西南证券

美灵宝现代农业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：公司办公室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日

5. 会议主持人：董事长童超先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2020年4 月24 日在全国股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《关于拟修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理<公司章程>修订相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理章程修订事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次章程修订相关具体事宜。包括但不限于：

（1）本次章程修订需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）本次章程修订需上级主管部门批复文件手续的办理；

（3）本次章程修订办理工商变更登记等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订<美灵宝现代农业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代农业股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020年4 月24 日在全国股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《美灵宝现代农业股份有限公司股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修订<美灵宝现代农业股份有限公司董事会议

事规则>的议案》

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020年4 月24 日在全国股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《美灵宝现代股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修订<美灵宝现代农业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代农业股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020年4 月24 日在全国股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.c……
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