公告日期：2020-04-24

证券代码：870120 证券简称: 美灵宝 主办券商：西南证券

美灵宝现代农业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司 章程》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订 对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护美灵宝现代农业 第一条 为维护美灵宝现代农业股份有限公司（以下简称“公 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)、《中华 下简称《公司法》）、《中华人民共人民共和国证券法》(以下简称 和国证券法》（以下简称《证券“《证券法》”)和其他有关规定， 法》）、《非上市公众公司监管指
制订本章程。 引第 3 号——章程必备条款》、

《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》（以下简称
《治理规则》）和其他有关规定，
制订本章程。

第五条 公司注册资本为人民币： 第五条 公司注册资本为人民币：陆仟伍佰伍拾柒万壹仟玖佰捌拾 玖仟叁佰伍拾柒万壹仟玖佰捌贰元整（￥：6557.1982 万元）。 拾贰元整（￥：9357.1982 万元）。
第十条 本章程所称其他高级管 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司财务总监、董事 理人员是指公司财务总监、董事
会秘书。 会秘书、副总经理。

第十六条 公司发行的股票全部 第十六条 公司股份总额为现有为普通股，以人民币标明面值， 股份数，公司发行的股票全部为
每股面值 1 元。 普通股，以人民币标明面值，每
股面值 1 元。

第十七条 公司现发行的股份总 第十七条 公司现发行的股份总
数为 6557.1982 万股，全部由公 数为 9357.1982 万股，全部由公
司股东认购。 司股东认购。

第三十九条 公司下列对外担保 第三十九条 公司提供担保的，行为，须经股东大会审议通过： 应当提交公司董事会审议；符合(一) 本公司及本公司控股子公 下列情形之一的，还应当提交股司的对外担保总额，达到或超过 东大会审议：
最近一期经审计净资产的 50%以 （一）本公司及本公司控股子公
后提供的任何担保； 司的对外担保总额，达到或超过
(二)公司的对外担保总额，达到 最近一期经审计净资产的 50%以
或超过最近一期经审计总资产的 后提供的任何担保；

30%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额按照
(三)为资产负债率超过 70%的担 担保金额连续 12 个月累计计算
保对象提供的担保； 原则，超过公司最近一期经审计
(四)单笔担保额超过最近一期经 总资产 30％的担保；

审计净资产 10%的担保； （三）为资产负债率超过 70%的
(五)对股东、实际控制人及其关 担保对象提供的担保；

联方提供的担保。 （四）单笔担保额超过最近一期
经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保；

（六）公司章程规定的其他担
保。

第四十条 本条所称“交易”包 第四十条 本条所称“交易”包
括下列事项： 括下列事项：

(一)购买或出售资产； （一）购买或者出售资产；

(二)对外投资（含委托理财、委 （二）对外投资（含委托理财、托贷款、对子公司投资等）； 对子公司投资等）；

(三)提供财务资助； ……
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