公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-017

证券代码：870120 证券简称：美灵宝 主办券商：西南证券
美灵宝现代农业股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八
次会议于 2020 年 4 月 22 日审议并通过：

任命王思思女士为公司董事会秘书，任职期限本届董事会任期届
满之日，自 2020 年 4 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体全体董事，实际到会全体董事 7 人。会议由董事长童超主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二） 任命/免职原因

公司原董事会秘书雷婧女士于 2020 年 4 月 22 日递交辞职报告。
根据挂牌公司公司治理制度和规范董监高任职要求，为了规范公司治

公告编号：2020-017

理，着力公司发展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任王思思为公司董事会秘书。
（三） 新任董监高人员履历

王思思，女，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2016 年 7 月毕业于首都经济贸易大学行政管理专业，中共党员，管
理学硕士，研究生学历。2016 年 9 月参加工作，2016 年 9 月至 2017
年 2 月就职于湖北长江医药集团市场部，2017 年 2 月至今任美灵宝
现代农业股份有限公司证劵部信息披露负责人。2018 年 10 月取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司发展规划所需，后续将确保工作顺利交接，保证公司治理的完善，不会对日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《美灵宝现代农业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》（二）《王思思女士个人简历》

公告编号：2020-017

美灵宝现代农业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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