公告日期：2020-04-24

证券代码：870120 证券简称：美灵宝 主办券商：西南证券
美灵宝现代农业股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会提请召开本次会议。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 10:00—12：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870120 美灵宝 2020 年 5 月 6
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》议案

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律
法规的要求，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理<公司章程>修订相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理章程修订事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次章程修订相关具体事宜。包括但不限于：

（1）本次章程修订需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）本次章程修订需上级主管部门批复文件手续的办理；

（3）本次章程修订办理工商变更登记等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于修订<美灵宝现代农业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证
券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代农业股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《美灵宝现代农业股份有限公司股东大会议事规则》。
（四）审议《关于修订<美灵宝现代农业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《美灵宝现代股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于修订<美灵宝现代农业股份有限公司监事会议事规则>的议案》

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代股份有限公司监事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。