公告日期：2020-06-30

证券代码：870120 证券简称：美灵宝 主办券商：西南证券

美灵宝现代农业股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 18 日，以电子

邮件方式发出

5. 会议主持人：监事会主席付义先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及相关议案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4．本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4．本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2020 年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4．本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

受此次新冠疫情影响，公司 2020 年度需要更多流动资金来维持公司各项经营活动的正常运营，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4．本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方 2019 年度资金占用情况的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

《控股股东、实际控制人及其关联方 2019 年度资金占用情况的专项审核报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于对美灵宝现代农业股份有限公司 2019 年度财务报表出具非标准审计意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对美灵宝现代农业股份有限公司 2019 年度财务报表出具非标准审计意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4．本议案尚需提交股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。