公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-038

证券代码：870120 证券简称: 美灵宝 主办券商：西南证券
美灵宝现代农业股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计2020年发生 2019年与关联 预计金额与上年实
关联交易类别 容 金额 方实际发生金 际发生金额差异较
额 大的原因（如有）

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务

出售产品、商 向关联方销 10,000,000.00 - -

品、提供劳务 售茶产品
委托关联人销 委托关联人

售产品、商品 销售产品、 5,000,000.00 - -

商品

接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - -

（二）基本情况
(1) 茶续集（湖北）企业管理有限公司系美灵宝现代农业股份有限公司

公告编号：2020-038

实际控制人童超控股的企业。其经营范围：企业管理咨询服务；对
食品行业的项目投资；餐饮服务；餐饮管理；知识产权代理服务，
普通仓储服务；计算机网络的技术开发，技术推广；图文设计；广
告设计、制作、发布代理，《依法须经批准的项目，经机关部门批准
后方可开展经营活动》。

公司预计 2020 年将向茶续集（湖北）企业管理有限公司销售茶
产品，销售金额不超过 500 万元。

(2) 荆州众合三川农业科技有限公司为挂牌公司实际控制人童超母亲陈
翠萍所控制的企业。其经营范围：预包装食品、散装食品、乳制品
（不含婴幼儿配方奶粉）现场加工制作、批发兼零售；中餐服务；
农产品、食品、饮料的研发、生产、加工、销售与技术转让。（依法
须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

公司预计 2020 年将向荆州众合三川农业科技有限公司销售茶
产品，销售金额不超过 500 万元。

(3) 武汉市美灵茶电子商务有限公司系美灵宝现代农业股份有限公司投
资的联营企业。其经营范围：农作物种植、生产、加工、销售；茶
叶、食品生产、加工、销售；纸制品销售；广告设计、制作、发布
及代理；货物、技术进出口；会议会展服务；茶文化传播。（依法须
经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

公司预计 2020 年通过武汉市美灵茶电子商务有限公司销售茶
产品，销售金额约为 500 万元，具体金额以实际销售金额为准。

二、审议情况

公告编号：2020-038

（一）表决和审议情况

2020 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第九次会议，审议了《关于
预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。因该议案涉及关联交易，董事童超为关联董事，回避表决，该议案尚需股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容

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