公告日期：2020-06-30

证券代码：870120 证券简称：美灵宝 主办券商：西南证券

美灵宝现代农业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议由公司董事会在 2020 年 6 月 29 日提议召开。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及议案的审议均符合《公司法》、部门规章及公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议在公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日 10:00—12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870120 美灵宝 2020 年 7 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的湖北竟弘律师事务所沈莉律师、李慧林律师。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

《2019 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

《2019 年度监事会工作报告》

(三)审议《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

详见2020年6月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。
(四)审议《公司 2019 年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》
(五)审议《公司 2020 年度财务预算报告》

《2020 年财务预算报告》
(六)审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。(七)审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构的议案》

续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
(八)审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方 2019 年度资金占
用情况的专项审核报告的议案》

《控股股东、实际控制人及其关联方 2019 年度资金占用情况的专项审核报告》
(九)审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围的基础上增加以下内容：日用口罩（非医用）的设计、生产及销售；茶饮料的加工、生
准。
(十)审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常关联性交易的公告》。
(十一)审议《任命韩路先生为公司董事的议案》

详见2020年6月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》
(十二)审议《董事会关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具保留意见审计报告的专项说明的议案》

详见2020年6月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》
(十三)审议《监事会关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具保留意见审计报告的专项说明的议案》

详见2020年6月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》
(十四)审议《中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于
对美灵宝现代农业股份有限公司 2019 年度财务报表出具非标准
审计意见……
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