公告日期：2020-07-22

证券代码：870120 证券简称：美灵宝 主办券商：西南证券

美灵宝现代农业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长童超先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股

份总数 84,388,205 股，占公司有表决权股份总数的 90.19%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管均列席会议。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2019 年实际工作情况编制了《2019 年度董事会

工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 84,388,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2019 年实际工作情况编制了《2019 年度监事会

工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 84,388,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(三)审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 84,388,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据中勤万信会计师事务所出具的勤信审字【2020】第 1491 号审计报告，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 84,388,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度公司生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观政策，公司编制了《2020 年财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 84,388,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2.议案表决结果：

同意股数 84,388,205 股，占本次股东大会有表决权……
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