公告日期：2020-09-23

公告编号：2020-051

证券代码：870120 证券简称：美灵宝 主办券商：西南证券

美灵宝现代农业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 10 日以电子邮
件方式发出
5.会议主持人：董事长童超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需有关部门批准。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2020-051

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于成立美灵宝科技创新研发中心的议案》
1.议案内容：

受美灵宝现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）架构及武汉人才优势等因素影响，公司需成立科技创新研发中心，为公司科技创新建设提供有力支撑。科技创新研发中心的组建，将统筹公司各子公司的创新研发工作。广泛拓展与各类高校、科研院所、研究机构和技术专家、领军人物开展创新研发工作，创新合作联合研发模式与机制；统筹加强各类高端科研人才的引进、培育、储备机制，更好地增强公司创新研发能力，促进公司发展战略的推进与创新研发能力的提升。科技创新中心的组建由公司研发中心牵头成立，美灵宝（武汉）科技有限公司代为托管。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《美灵宝现代农业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

美灵宝现代农业股份有限公司
公告编号：2020-051

董事会
2020 年 9 月 23 日

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