公告日期：2020-12-09

公告编号：2020-054

证券代码：870120 证券简称：美灵宝 主办券商：西南证券

美灵宝现代农业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 27 日以通讯及
电子邮件方式发出
5.会议主持人：童超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2020-054

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于与湖北荆州长江长证产业基金合伙企业（有限合伙）签订可转股债权投资协议之补充协议》议案
1.议案内容：

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于与荆州长江长证产业基金合伙企业（有限合伙）签订可转股债权投资协议的议案》，
截止 2020 年 12 月 7 日，湖北荆州长江长证产业基金合伙企业（有限
合伙）累计以可转股债权对美灵宝现代农业股份有限公司（以下简称“美灵宝”）投资人民币 2000 万元。经双方友好协商，签订了补充协议，议案详情参见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上的《关于签订可转股债权投资协议之补充协议的公告》（公告编号：2020-055）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0；弃权 0。
3.回避表决情况：

童超为关联董事，对此议案需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议公司召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

公告编号：2020-054

1.议案内容：

根据本次会议所提议案，董事会提请于 2020 年 12 月 24 日上午
10：00-12：00 召开 2020 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《美灵宝现代农业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
美灵宝现代农业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。