公告日期：2021-05-31

GongGao编号：2021-018

证券代码：870122 证券简称：一景乳业 主办券商：财通证券

浙江一景乳业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议GongGao

本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李鸣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 5 月 13 日由公司第二届
董事会第十一次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

GongGao编号：2021-018

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60,807,300 股，占公司有表决权股份总数的 88.7855%。。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
其他无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举孟明兰为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 5 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知GongGao（2021-015），本次会议的具体内容参见上述GongGao。

2.议案表决结果：

同意股数 60,807,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

GongGao编号：2021-018

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐斌 董事 离职 2021 年 5 月 28 日 2021年第一次 审议通过
临时股东大会

孟明兰 董事 任职 2021 年 5 月 28 日 2021年第一次 审议通过
临时股东大会

四、 备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《浙江一景乳业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议》。

特此GongGao。

浙江一景乳业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 31 日
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