
公告日期:2021-05-31
GongGao编号:2021-018
证券代码:870122 证券简称:一景乳业 主办券商:财通证券
浙江一景乳业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议GongGao
本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李鸣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开本次股东大会的议案已于 2021 年 5 月 13 日由公司第二届
董事会第十一次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
GongGao编号:2021-018
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 60,807,300 股,占公司有表决权股份总数的 88.7855%。。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
其他无
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举孟明兰为公司董事的议案》
1.议案内容:
公司已于 2021 年 5 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知GongGao(2021-015),本次会议的具体内容参见上述GongGao。
2.议案表决结果:
同意股数 60,807,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
GongGao编号:2021-018
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
徐斌 董事 离职 2021 年 5 月 28 日 2021年第一次 审议通过
临时股东大会
孟明兰 董事 任职 2021 年 5 月 28 日 2021年第一次 审议通过
临时股东大会
四、 备查文件目录
1、经与会股东签字确认的《浙江一景乳业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议》。
特此GongGao。
浙江一景乳业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 31 日
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