公告日期：2023-05-16

证券代码：870122 证券简称：一景乳业 主办券商：财通证券

浙江一景乳业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李鸣
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 89,320,521 股，占公司有表决权股份总数的 93.16%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,320,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

普通股同意股数 89,320,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,320,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,320,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五） 审议通过《2022 年年度权益分配预案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,320,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六） 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年年
度权益分派相关事宜》

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