
公告日期:2024-01-22
公告编号:2024-003
证券代码:870122 证券简称:一景乳业 主办券商:财通证券
浙江一景乳业股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
公告编号:2024-003
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2024 年 2 月 6 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870122 一景乳业 2024 年 2 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
浙江省嵊州市经济开发区普田大道 555 号公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-002)。
公告编号:2024-003
上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡或法人授权委托、营业执照复印件和出席者身份证明书办理登记;个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二) 登记时间:2024 年 2 月 6 日 9:00-10:00
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:联系人:邢喜波 联系电话:0575-83049179 传
真:0575-83048098 邮政编码:312400 联系地址:浙江省嵊州市经
济开发区普田大道 555 号
(二) 会议费用:与会股东交通、食宿费自理。
五、 备查文件目录
《浙江一景乳业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
公告编号:2024-003
浙江一景乳业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。