公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-003

证券代码：870122 证券简称：一景乳业 主办券商：财通证券

浙江一景乳业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2024-003

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870122 一景乳业 2024 年 2 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江省嵊州市经济开发区普田大道 555 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-002）。

公告编号：2024-003

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡或法人授权委托、营业执照复印件和出席者身份证明书办理登记；个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2024 年 2 月 6 日 9：00-10：00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：邢喜波 联系电话：0575-83049179 传
真：0575-83048098 邮政编码：312400 联系地址：浙江省嵊州市经
济开发区普田大道 555 号
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、 备查文件目录

《浙江一景乳业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2024-003

浙江一景乳业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日

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