公告日期：2024-04-26

证券代码：870122 证券简称：一景乳业 主办券商：财通证券

浙江一景乳业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870122 一景乳业 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请的浙江儒毅律师事务所律师出具法律意见书。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。
（三）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。
（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李鸣、李一清、李忠、谢力宇、嵊州一景投资管理合伙企业（有限合伙）
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡或法人授权委托、营业执照复印件和出席者身份证明书办理登记；个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：20……
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