公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-020

证券代码：870122 证券简称：一景乳业 主办券商：财通证券
浙江一景乳业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日以书
面方式发出

5.会议主持人：董事长李鸣

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟新增预计 2025 年度日常关联交易，具体情况如下：

公司 2025 年度向绍兴市羲之酒业有限公司采购或委托加工黄酒，原预计金额 100 万元，现新增预计金额 400 万元，调整后的预计金额共计 500 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

因董事李鸣、李一清与本议案存在关联关系，故回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

《浙江一景乳业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江一景乳业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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