公告日期：2020-11-09

公告编号：2020-029

证券代码：870122 证券简称：一景乳业 主办券商：财通证券

浙江一景乳业股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

浙江一景乳业股份有限公司拟设立全资子公司浙江一景智创科技有限公司（最终名称以工商局核准登记信息为准），该全资子公司注册地址为杭州市江干区，注册资本为人民币 1 亿元，法定代表人为李一清。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。

公告编号：2020-029

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 11 月 6 日召开第二届董事会第九次会议审议通
过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票赞成，0票反对，0 票弃权。根据《公司章程》的规定，该议案需提交股东大会审议。本次对外投资事项不属于重大资产重组，不构成关联交易，无需回避表决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

按公司章程及制度规定，本次对外投资设立子公司经董事会审议通过，需提交股东大会审议，该事项无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理相关手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的基本情况
(一) 出资方式
本次对外投资的出资方式为：货币。
本次对外投资的出资说明

公告编号：2020-029

自有资金。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
(二) 被增资公司经营和财务情况

正常
（一） 投资项目的具体内容

名称：浙江一景智创科技有限公司（最终名称以工商局核准登记信息为准）

注册地址：杭州市江干区（以工商登记注册为准）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；使用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购。许可项目：食品经营。（以工商登记注册为准）

投资人名称 出资额或投资 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持
金额 股比例

浙江一景乳业 10,000 万元 货币 认缴 100%

股份有限公司
三、 对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，有利于提供公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，对公司的长

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远发展具有积极意义。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发的，并不存在重大风险，但可能存在一定管理风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险发生。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。
五、 备查文件目……
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