公告日期：2021-03-02

公告编号：2021-005

证券代码：870123 证券简称：安邦电气 主办券商：长城国瑞
无锡安邦电气股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 26 日，书面形
式
5.会议主持人：陆正奇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-005

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认使用闲置资金购买信托产品的议案》1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用不超过3,000 万的闲置自有资金进行委托理财投资，资金可以滚动使用。根据市场情况择机购买银行、信托理财产品或其他金融产品，并授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，现提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-005

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡安邦电气股份有限公司第二届董事会第十次会议》

无锡安邦电气股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 2 日

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