公告日期：2021-03-02
公告编号：2021-007
证券代码：870123 证券简称：安邦电气 主办券商：长城国瑞
无锡安邦电气股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案》。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开、召集所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
公告编号：2021-007
1、 现场会议召开时间：2021 年 3 月 17 日上午 10 时 00 分
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870123 安邦电气 2021 年 3 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于补充确认使用闲置资金购买信托产品的议案》
为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用不超过3,000 万的闲置自有资金进行委托理财投资，资金可以滚动使用。根据市场情况择机购买银行、信托理财产品或其他金融产品，并授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。
公告编号：2021-007
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二） 登记时间：2021 年 3 月 15 日上午 09:00-10:00
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系地址：江苏省无锡市新吴区梅村群兴路 26 号
联系人：陆正奇
联系电话：0510-85112999 传真 0510-85127000
公告编号：2021-007
邮箱：ab@anbang.cn
（二） 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《无锡安邦电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
无锡安邦电气股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 2 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
