公告日期：2021-03-17

公告编号：2021-010

证券代码：870123 证券简称：安邦电气 主办券商：财通证券
无锡安邦电气股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆正奇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股

公告编号：2021-010

份总数 22,069,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.5726%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

董事会邀请公司高级管理人员列席参加了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认使用闲置资金购买信托产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用不超过3,000 万的闲置自有资金进行委托理财投资，资金可以滚动使用。根据市场情况择机购买银行、信托理财产品或其他金融产品，并授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

2.议案表决结果：

同意股数 22,069,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-010

三、 备查文件目录
《无锡安邦电气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
无锡安邦电气股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 17 日

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