公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-011

证券代码：870123 证券简称：安邦电气 主办券商：财通证券
无锡安邦电气股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陆正奇先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事金如玉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-011

公司拟增加电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造。在原有经营范围内增加此类业务，因此需修改公司章程更换营业执照。
议案内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（https://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-012）。。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（https://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《关于召开 2025 年第一次股东会通知公告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《无锡安邦电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

无锡安邦电气股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日

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