公告日期：2025-10-22

证券代码：870123 证券简称：安邦电气 主办券商：财通证券
无锡安邦电气股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的会议通知以公告形式发出，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

在公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

在公司会议室现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 6 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870123 安邦电气 2025 年 11 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

《关于修订需提交股东会审议的公司治理制

3

度的议案》

3.01 《修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √

3.04 《修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √

3.05 《修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √

3.06 《修订公司<利润分配管理制度>的议案》 √

3.07 《修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 √

3.08 《修订公司<承诺管理制度>的议案》 √

3.09 《修订公司<募集资金管理制度>的议案》 √

议案 1：关于拟修订《公司章程》的议案

根据新《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》，（公告编号：2025-040）。
议案 2：关于修订《监事会议事规则》的议案

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》，（公告编号：2……
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