公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-033

证券代码：870125 证券简称：ST 合力新 主办券商：恒泰长财证券
河南合力新材料股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：郑州市上街区工业路 131 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：邓晓红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年报报告》
1.议案内容：

审议了公司 2024 年半年度报告，并发表审核意见如下：

1、《河南合力新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》编制和审议程序符

公告编号：2024-033

合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《河南合力新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案内容详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年报报告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，河南合力新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
未经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-28,259,283.88 元，公司经审计公司实收股本 18,200,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的1/3。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字盖章的《河南合力新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

公告编号：2024-033

河南合力新材料股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日

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