公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-026

证券代码：870126 证券简称：卓识网安 主办券商：海通证券
北京卓识网安技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李文峰先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司2023年 8月22日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

公告编号：2023-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司2023年 8月22日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。
2.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，其中董事李文峰先生、王良先生和严中华先生同为积成电子股份有限公司董事，已回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟对《公司章程》中公司的经营范围进行扩充，具体如下：

原规定：第十一条 公司的经营范围为：技术开发、技术咨询、技术服务、
技术推广；计算机技术培训；会议服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修订后：第十一条 公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；信息技术咨询服务；软件开发；互联网安全服务；互联网数据服务；数据处理服务；安全咨询

公告编号：2023-026

服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；大数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；安全评价业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理局登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司2023年半年度报告，公司2023年中期实现净利润合并数为1,280.56万元，未分配利润合并数 15,048.54 万元。公司本年度累计法定盈余公积9,999,999.50 ……
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