公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-027

证券代码：870126 证券简称：卓识网安 主办券商：海通证券
北京卓识网安技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席柴芳女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司 2023 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-027

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年半年度报告，公司 2023 年中期实现净利润合并数为
1,280.56 万元，未分配利润合并数 15,048.54 万元。公司本年度累计法定盈余公积 9,999,999.50 元，累计金额已达到企业注册资本的 50%以上时，可以不再提取。因此根据公司经营情况，经公司董事会提议，现提出 2023 年半年度利润分配方案预案为：

公司目前总股本为 19,999,999 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股
数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以2023年中期公司未分配利润合并数15,048.54万元的6.83%向全体股东每10股派发现金红利 5.141265 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,282,529.49元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京卓识网安技术股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 22 日

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