公告日期：2023-08-22
公告编号：2023-031
证券代码：870126 证券简称：卓识网安 主办券商：海通证券
北京卓识网安技术股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会以现场投票的会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 9：30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2023-031
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870126 卓识网安 2023 年 9 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区宝盛南路 1 号院 26 号楼 6 层 601 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
议案的详细内容详见公司2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为积成电子股份有限公司。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
因公司经营发展需要，拟对《公司章程》中公司的经营范围进行扩充，具体如下：
原规定：第十一条 公司的经营范围为：技术开发、技术咨询、技术服务、
技术推广；计算机技术培训；会议服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
修订后：第十一条 公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；信息技术咨询服务；软件开发；互联网安全服务；互联网数据服务；数据处理服务；安全咨询服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；大数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；安全评价业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
公告编号：2023-031
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理局登记为准。
（三）审议《关于公司 2023 年半年度利润分配的议案》
根据公司 2023 年半年度报告，公司 2023 年中期实现净利润合并数为
1,280.56 万元，未分配利润合并数 15,048.54 万元。公司本年度累计法定盈余公积 9,999,999.50 元，累计金额已达到企业注册资本的 50%以上时，可以不再提取。因此根据公司经营情况，经公司董事会提议，现提出 2023 年半年度利润分配方案预案为：
公司目前总股本为 19,999,9……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
