公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-040

证券代码：870126 证券简称：卓识网安 主办券商：海通证券
北京卓识网安技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

北京卓识网安技术股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 27 日召开第三
届董事会第五次会议，审议通过《关于选举公司董事的议案》，经公司董事会提名及任职资格核查，选举吴玥鋆先生为公司董事。议案表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

选举吴玥鋆先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事刘韧女士因个人原因申请辞去第三届董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会选举吴玥鋆先生为董事。
（三）新任董监高人员履历

吴玥鋆先生，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005
年 5 月至 2007 年 10 月于招商银行任软件工程师；2007 年 12 月至 2009 年 1 月于恒生
银行(中国)有限公司任产品设计高级主任；2009 年 2 月至 2013 年 4 月于北京鑫牛投资
顾问有限公司任副总裁；2013 年 5 月至 2013 年 11 月于中植资本管理有限公司任并购
投资总监；2013 年 11 月至 2014 年 5 月于中国先锋产业金融集团有限公司任董事总经

公告编号：2023-040

理；2014 年 5 月至 2015 年 2 月于深圳前海启盛创业投资基金管理有限公司任合伙人；
2015 年 2 月至 2016 年 8 月于深圳市国采晟唐投资管理有限公司任合伙人；2016 年 9
月至今于华测检测认证集团股份有限公司任投资总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

在公司股东大会选举产生新董事就任前，刘韧女士仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，且在公司继续担任副总经理职务，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京卓识网安技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

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