
公告日期:2023-10-27
公告编号:2023-039
证券代码:870126 证券简称:卓识网安 主办券商:海通证券
北京卓识网安技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:李文峰先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容:
公司董事刘韧女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务,根据
公告编号:2023-039
《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名及任职资格核查,同意选举吴玥鋆先生为公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
经与会董事审议表决,提请于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股
东大会,审议以上需股东大会审议的议案。本议案的详细内容详见公司于 2023
年 10 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)公告的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-041)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《公司第三届董事会第五次会议决议》。
北京卓识网安技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日
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